反恐怖融资知识

发表时间: 2014-10-24    来源:

1.什么是恐怖活动?

恐怖活动是指以制造社会恐慌、危害公共安全或者胁迫国家机关、国际组织为目的,采取暴力、破坏、恐吓等手段,造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的行为,以及煽动、资助或者以其他方式协助实施上述活动的行为。

2.恐怖活动的目的:制造社会恐慌、危害公共安全或者胁迫国家机关、国际组织。

3.恐怖活动的手段:暴力、破坏、恐吓等。

4.恐怖活动的危害:人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害。

5.恐怖活动组织:指为实施恐怖活动而组成的犯罪集团。

6.恐怖活动人员:指组织、策划、实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。 

7.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》制定依据?

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律制定。

8.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》制定的目的?

规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为,维护国家安全和社会公共利益。

9.我国认定的恐怖组织:东突厥斯坦伊斯兰运动、东突厥斯坦解放组织、世界维吾尔青年代表大会、东突厥斯坦新闻信息中心。

10.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指哪些行为?

(一)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。

(二)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。

(三)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

(四)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

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