“警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识”反洗钱主题宣传月资料

发表时间: 2013-11-04    来源:
什么是反洗钱?
      

反洗钱通常是指为了预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,依法采取相关措施的行为。

 

为什么要反洗钱?
     
 

●  有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪。

●  有利于维护社会安全、社会信用;

●  有利于维护金融安全、经济安全;

●  有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营。

 
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