广州警方重拳打击两个以网络荐股为名的诈骗团伙

广州警方重拳打击两个以网络荐股为名的诈骗团伙

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间：2018-11-29 

一、案情摘要

2018年7月，广州白云警方从打击新型犯罪专业队中抽调警力组成专案组，在前期侦破案件的基础上顺藤摸瓜，先后打掉两个以网络荐股为名实施诈骗的犯罪团伙，共抓获符某等犯罪嫌疑人18人，缴获涉案电脑10余台、手机60余部，以及诈骗剧本等一批涉案物品。经过审讯和调查，诈骗团伙主要作案手法如下：

诈骗团伙成员分成两种角色，“股票推荐老师”和“业务员”，其中，“股票推荐老师”由团伙核心人员饰演，“业务员”由其他团伙成员担任，只要会使用网络聊天工具即可。第一步，“撒网捕鱼”。业务员掌握数部手机、数张电话卡以及用这些电话卡申请的微信账号，并有意经营相关微信账号，如用“XX证券”“XX资讯”等标识字样或西装革履的经理人形象作为微信头像，经常更新朋友圈，通过点赞互动提升活跃度等方式将账号主体伪装成真实、专业的证券从业人员。然后，通过非法手段网上购买股民信息，添加微信好友。第二步，“放饵引鱼”。成功添加股民为微信好友后，业务员们通过发送假造的工作证、营业执照以及公司相片等方式取得股民初步信任，再不间断地发送一些“内幕信息”“免费赠送牛股”向股民验证实力。由于多为股市收盘后推荐股票，一般都在涨停状态，一些不熟悉炒股、只看成交或走势的股民，就会对这些所谓“内幕信息”信以为真。业务员也会顺势吹嘘自己公司实力，抛出缴纳会员费用入会可以长期、独家获得炒股资讯，百分百获利的诱惑。不少股民就此踏入圈套，缴纳980元至2980元不等的会员费。第三步，“收网宰鱼”。一旦入会后，业务员会表示将有专门的老师来进行一对一的指导，此时“股票推荐老师”出场。他们会挑选一些行情较好的股票进行推荐或杜撰一些证券分析报告发给股民，一是延缓股民警觉时间，二是若推荐的股票恰好赚钱，则可以以“分析精准、推荐得力”为由要求股民进行四六或五五分成方式分红，以此达到进一步诈骗的目的。股民为了获得长期的内幕消息，一般会接受分成提议，但等股民赔钱，发现自己上当受骗时，这些所谓老师就会马上在微信账号中将他们删除，再去寻找下一个“猎物”。

二、风险警示

上述案例中，诈骗团伙成员主要利用股民希望降低亏损或者稳赚不赔的心理做文章，编造剧本、制作话术，从中牟利。在此，证监部门和公安机关提醒广大投资者，证券投资有风险，不要轻信所谓“内幕消息”，对通过陌生号码发送荐股内容的微信、短信要提高警惕，一旦发现受骗，请及时向当地公安机关报案或拨打报警电话。

（广东证监局供稿）