“洗钱”超千万元，14人藏身居民区“办公”

  11月29日，市北公安分局了解到，在“断卡行动”中，市北公安分局反诈中心会同多个派出所，经过多日侦查，在市北区一居民小区内捣毁一个为电信诈骗犯罪活动提供转账 “洗钱”服务的团伙，抓获涉嫌帮信罪嫌疑人14名，为“断卡”行动再添丰硕战果。

一、“洗钱团伙”  藏身青岛

  11月中旬，市北公安分局反诈中心根据上级派发线索，会同水清沟派出所和宁夏路派出所抓获了涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人齐某(33岁，菏泽人)和赵某(34岁，菏泽人)。警方查明，两人名下各有10多张银行卡和互联网支付账户，涉及多起电信诈骗案，涉案金额巨大。

   根据两人犯罪轨迹和其他线索，反诈中心民警会同台东派出所又顺线抓获了涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人常某(32岁，烟台人)。民警在审查中发现，三人都提及曾在市北区一居民小区与很多人一起“办公”。

  据三人描述，他们在“业务经理”的指挥下，进行转账“洗钱”操作，转账成功后，“经理”当场支付“报酬”。至此，一个由10多人组成、有固定“办公”地点的有组织犯罪团伙慢慢浮出水面。

二、转移电诈赃款超千万

   市北公安分局反诈中心会同台东、瑞昌路、阜新路等派出所联合侦办，搜集固定证据。11月24日，多路民警集中收网，抓获了以胡某为首，冯某、张某和傅某为骨干成员的14名犯罪嫌疑人。

    经审查，这个团伙分工较为明确：胡某挑头组织，冯某、张某和傅某负责监督，常某等10人负责具体转账操作。警方查明，每名犯罪嫌疑人都有3张以上甚至10余张之多的银行卡，转账的资金来源都是诈骗团伙的赃款。这一团伙利用银行卡、网络支付账户进行转账“洗钱”，并从中提成。团伙所有成员都明知所参与转账的这些资金都是涉及违法犯罪，但为了获取不法利益仍参与其中。根据目前查证情况，这一团伙转账涉电信诈骗赃款超过了1000万元。

三、14名团伙成员被刑拘

  目前，14名犯罪嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被市北公安分局刑事拘留，目前案件正在进一步办理中。

  公安机关提醒，如果市民遗失过身份证，或者前期电话卡、银行卡出现过使用异常，一定要去查询名下是否有不被本人掌握的电话卡或者银行卡存在。如果将以自己身份办出的银行卡或者手机卡卖给收售“两卡”的不法分子，也是违法，要受到法律的惩罚。