“百大”洗钱典型案例之九｜赵某英黑社会组织洗钱案

赵某英，女，汶上县白石镇小楼村人，系组织、领导黑社会性质组织案中主犯闫某攀之妻。2016年，赵某英在明知系闫某攀犯罪所得的情况下，主要通过三种形式掩饰、隐瞒黑社会性质组织犯罪所得。一是通过其银行账户多次划转资金，为黑社会性质犯罪分子闫某攀等人掩饰、隐瞒犯罪所得100万元。二是购买房产多套。2016年5月，闫某攀安排闫某明拿出100万元现金，以赵某英为购房代理人、以闫某攀儿子闫某畅的名义，购买宁阳县城区商业楼5套房产共计492.37平方米， 合同价格80万元，税款13.65万元。三是购买投资型家庭财产保险单，掩饰、隐 瞒黑社会性质犯罪所得150万元。2019年5月20日，济宁市中级人民法院做出终 审判决，赵某英犯参加黑社会性质组织罪和洗钱罪，分别判处有期徒刑1年，并处罚金1万元；判处有期徒刑5年，并处罚金40万元；决定执行有期徒刑6年，并处罚金人民币41万元。