涉案金额百万，3名00后“跑分”洗钱被刑拘！
发表时间： 2021-09-23 来源：北京反洗钱研究及柳州警方
“跑分”洗钱，是指利用银行卡或微信、支付宝收款码为别人进行代收款，随后赚取佣金的不法行为。洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。
近期，柳南公安分局指挥中心民警在开展电信诈骗案件研判工作中发现，有多个账户频繁与某电信诈骗银行账户有资金往来，存在帮助电信诈骗团伙跑分洗钱重大嫌疑，随即对相关账户信息和使用人开展深度研判，很快锁定3名来宾市象州籍年轻男子的相关信息。
经进一步分析研判，民警发现该3名男子近期频繁在柳州市区不同宾馆开房入住，于是对3名嫌疑人进行实时轨迹追踪，同时部署行动队开展布控抓捕行动。9月11日9时许，抓捕民警发现3名嫌疑人入住鱼峰区荣军路某宾馆后，迅速行动，成功在该宾馆215房间内抓获3名年轻男子，当场查扣涉案手机4部、现金300元及多张手机卡、银行卡。
经讯问，嫌疑人韦某林（男，19岁）、韦某杰（男，19岁）、韦某华（男，19岁）均对跑分洗钱涉案金额一百余万元的犯罪事实供认不讳。目前，上述3人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办深挖中。
根据《中华人民共和国刑法修正案（十一）》第十四条 [6] 的规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的，或者跨境转移资产的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。很多人是从电影里听说“洗钱”这个词的，也就存在一种认识误区，认为洗钱犯罪离自己很遥远，跟普通老百姓沾不上边，但其实洗钱犯罪可能就发生在我们身边。我们常用的银行卡、微信、支付宝，都可能成为不法分子“洗钱”的工具。
2021年4月初，犯罪嫌疑人费某与杨某某、王某某合谋贩卖毒品牟利。4月12日至5月24日期间，三人共向吸毒人员张某、张某某贩卖甲基苯丙胺11次，总计重约6克。为掩饰、隐瞒收入来源和性质，费某自5月8日开始，在其微信账户收取毒资后，立即通过微信转给程某某，并删除相关微信收款、转账记录。费某用款时再让程某某通过微信“小额多笔”转回。经统计，费某分四次向程某某转移、隐匿毒资共计6800元。程某某在明知上述款项系费某贩毒所得的情况下，仍然予以接收和代为保管，并按费某的要求化整为零进行回转。程某某错误认为自己不参与贩毒，只是帮费某暂时保管一下毒资，不会犯法的。检察机关以涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪对费某批准逮捕。费某掩饰、隐瞒自己贩卖毒品所得，为何还构成洗钱罪？这是《中华人民共和国刑法修正案（十一）》 对洗钱罪作出的新规定。修改后，不仅为他人洗钱构成罪，“自洗钱”也构成洗钱罪，即行为人实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪后，为掩饰、隐瞒自己的犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，实施将财产转换为现金、金融票据、有价证券，转账或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产等行为的，单独构成洗钱罪，与上游犯罪数罪并罚。上面案例中，费某收取毒资后，为掩饰隐瞒毒资性质，让他人提供资金账户保管毒资，“小额多笔”转回毒资，就属于“自洗钱”，由于该行为发生在今年3月1日《刑法修正案（十一）》实施之后，因此在构成贩卖毒品罪的同时，还构成洗钱罪；程某某明知是他人贩卖毒品所得毒资，并提供资金账户代为保管和转移，也构成洗钱罪。2021年3月1日后，司法机关不仅追究毒品犯罪等七类上游犯罪的刑事责任，还要追究掩饰、隐瞒自己的犯罪所得及其收益来源、性质行为的刑事责任，让犯罪所得无处可藏，切记不要为了贪图不法利益铤而走险！
