“天网行动”第6例洗钱案成功宣判

10月13日下午，江苏省无锡市中级人民法院对王XX、段XX走私洗钱案一审宣判，认定王XX犯走私普通货物罪，判处有期徒刑10年；认定被告人段XX犯洗钱罪，依法判处有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚金15万元。至此，人民银行在2007年9月开展“天网行动”以来，已经推动成功宣判洗钱案6例，这一数字超过了此前我国所有洗钱罪判例的总和。

经查，被告人王XX，男，系泰国永康国际贸易有限公司（以下简称泰国永康）法人代表、总经理，全面策划、组织和操纵本案走私及洗钱犯罪活动的整个过程；被告人段XX，女，系常州市永康废旧塑料回收有限公司（以下简称常州永康）主办会计，负责制作购货交易结算清单，并根据王XX指示转移走私赃款。

2005年1月至2007年3月间，泰国永康采用向海关低报价格的方法向无锡、江阴、常熟等地10多家化纤企业销售废塑料数万吨，并要求购货方分两部分支付货款：一部分以远低于实际交易价的价格，由泰国永康委托国内外贸企业向海关报关后正常购汇支付；另一部分，即报关价和实际交易价之间的差额部分，以人民币形式汇往王XX指定的常州永康段银芳等人账户（均为银行卡）内。事后，段XX等人即持银行卡迅速提现金，再转给王XX。通过上述手段，泰国永康及其负责人王XX转移走私赃款合计3486多万元，而其中能够单独构成段XX洗钱犯罪资金约228万元。