- 最高人民检察院发布检察机关惩治洗钱犯罪典型案例2022-11-03
- 天津市人民检察院 中国人民银行天津分行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例2022-04-28
- 赵某洗钱案——退回补充侦查追加认定遗漏犯罪事实，综合其他证据“零口供”定罪2021-03-19
- 林某娜、林某吟等人洗钱案——严厉惩治家族化洗钱犯罪，斩断毒品犯罪资金链条2021-03-19
- 张某洗钱案——开展“一案双查”，自行侦查深挖洗钱犯罪线索2021-03-19
- 陈某枝洗钱案——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段，上游犯罪查证属实未判决的，不影响洗钱罪的认定2021-03-19
- 雷某、李某洗钱案——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段，行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防2021-03-19
- 曾某洗钱案——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益，严惩洗钱犯罪助力“打财断血”2021-03-19